Bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi’nde aralarında ünlü futbolcu ve teknik direktörlerin de bulunduğu mağdurların ‘özel kapalı fon’ sistemiyle dolandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklu banka müdürü SE, ‘böyle bir tekniği borsada kaybettiği parayı telafi etmiş ancak bir süre sonra parayı iade edememiştir. Olayın meydana geldiğini söyledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “Bankacılık zimmete para geçirme” ve “Nitelikli dolandırıcılık” hatalarından tutuklanan 46 yaşındaki banka şube müdürü SE, çok sayıda kişinin iflas ettiği teziyle tutuklandı. Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu dolandırılanlar, mağdurlar arasında yer aldı. Özel bir fon olduğu ve kar getirdiği söylenerek milyonlarca dolar aldığı iddia edildi.
SE’nin yaptığı açıklamada, kimden ne kadar para aldığını hatırlamadığı, bir süre sonra parayı iade edemediği ve borsada para kaybettiği öğrenildi. Uzun yıllar şube müdürü olarak görev yapan SE’nin, bankanın yaptığı iç denetimin ardından tutanak tuttuğu öğrenilirken, şüpheli yöneticinin 2020’den sonra müşterilerden aldığı paraları zimmetine geçirdiği iddia edildi.
Soruşturma kapsamında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, milli futbolcu Emre Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak, tercüman Musa Mert Çetin ve bazı iş adamları söz vermek için savcılığa geldi.
Teknik adam Selçuk İnan’ın 26 Nisan’da verdiği sözde banka yöneticisi SE, bankanın kurumsal bir fonu olduğunu ve bu fona yatırılması halinde kâr payı alacağını belirterek, bunun üzerine bankaya yaklaşık 4 milyon dolar verdi. Zanlılar, bu paranın sadece yaklaşık 1,5 milyon dolarını kesiyor. Geri alamadığı ve bankanın iki zirve yöneticisi hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.
Emrah Çolak ise şüpheli banka müdürünün odasında tek seferde 3 milyon 212 bin doların teslim edildiğini söyledi. Çolak, zanlıyla birlikte iki banka üst düzey üyesinin ismini vererek parasının zimmete geçirildiğini ve zanlıların tutuklanmasını talep etti.
Selçuk İnan ve Emrah Çolak’ın avukatı Rezan Epözdemir, “Ödemelerin tamamının banka içinde ve şube müdürünün odasında yapıldığını, tutuklanan banka müdürünün müvekkillerine ıslak imzalı belgeler verdiğini ve bu paraların bankanın kurumsal fonu olduğu ve bu fonun bankanın iki yöneticisi tarafından yönetildiği söylenerek tahsil edilen şahıs, suçun zimmete para geçirme kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek BDDK’ya da başvurdu.
